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湖南人民银行系统开罚单农商行成处罚重灾区【消息】

发布时间:2020-09-15 12:04:25 阅读: 来源:袖扣厂家

详情请点击:2018年来湖南省人民银行系统公布14批、共26张罚单

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红网时刻3月27日讯(记者 肖娟)近日,央行开出的两张巨额罚单引发关注,两家金融机构分别被罚1.6亿元、1334.4万元。

湖南省人民银行系统动作频频,记者查询了解到,今年以来湖南省人民银行系统共公布了14批、共26张罚单,涉及10多家金融机构。

从披露的违法违规事实来看,未按规定履行客户身份识别、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、违反征信管理规定或查询个人信用报告未获书面授权、占压财政存款或资金、未按要求及时上交假币及假币收缴程序违规等成为金融机构受罚的主要原因。

哪些机构被罚?记者查询了解到,国有银行、股份制银行、农商行、村镇银行等金融机构均有涉及。从罚单数量来看,农商行、村镇银行是重灾区。26张罚单中,涉及农商行、村镇银行共有18张。

长沙农商银行因虚报涉农贷款599703.1万元,虚报小微型企业贷款466802.3万元被处以警告,并处3万元罚款,因未及时上缴假币被罚2000元。吉首农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚20万元,相关高管被罚1万元。永兴沪农商村镇银行未按规定履行客户身份识别义务和保存客户身份资料,未按规定报送大额交易报告被处罚款8万元,对直接负责的高级管理人员处4000元罚款。衡阳农商银行因违反征信管理规定被处警告,并处罚款5万元。湖南洞口农村商业银行因查询个人信用报告没获书面授权被处10万元罚款。

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